Υπόθεση Τσοχατζόπουλου: Νέα στοιχεία στα χέρια των ανακριτών - Δέκα εταιρείες "πλυντήρια"
Νέα στοιχεία για δέκα εταιρείες που χρησιμοποιήθηκαν ως «όχημα» για τη νομιμοποίηση «μαύρου πολιτικού χρήματος», στην υπόθεση του Ακη Τσοχατζόπουλου (φωτογραφία), έχουν στα χέρια τους οι ανακριτές.
Νέα στοιχεία για δέκα εταιρείες που χρησιμοποιήθηκαν ως «όχημα» για τη νομιμοποίηση «μαύρου πολιτικού χρήματος», στην υπόθεση του Ακη Τσοχατζόπουλου, έχουν στα χέρια τους οι ανακριτές.
Τα νέα δεδομένα, που πλέον αποτελούν στοιχεία της δικογραφίας, φέρνουν στο προσκήνιο δέκα εταιρείες μέσω των οποίων οι ανακριτικές αρχές εκτιμούν ότι διακινήθηκε, με σκοπό να αποκρυφθεί, ποσό συνολικού ύψους 8,7 εκατομμυρίων ευρώ. Το επίμαχο ποσό διατηρούσε σε τραπεζικό λογαριασμό στην Ελβετία, ο εκπρόσωπος της εταιρίας «Ντρουμίλαν» στην Ελλάδα, ο οποίος ελέγχεται ήδη για την εμπλοκή του στην υπόθεση της προμήθειας των TOR -Μ1.
Συγκεκριμένα, από τα στοιχεία που έχουν στην διάθεση τους οι ανακριτές προκύπτει ότι από τον επίμαχο λογαριασμό έφυγαν εμβάσματα προς εννέα εταιρείες, με τελικό αποδέκτη Ιταλική εταιρία ,την «S.D.G S.r.I" , νόμιμος εκπρόσωπος της οποίας εμφανίζεται ο ήδη προφυλακισμένος επιχειρηματίας Γιώργος Σαχπατζίδης.
Οι ανακριτές θεωρούν ωστόσο, ότι πραγματικός ιδιοκτήτης των εταιρειών είναι ο προφυλακισμένος πρώην υπουργός, καθώς διαθέτουν χειρόγραφες σημειώσεις και έγγραφα, που συνδέουν τους κατηγορούμενους με τα επίμαχα νομικά πρόσωπα και κατασχέθηκαν στο σπίτι του κ. Σαχπατζίδη, αλλά και στο γραφείο του Ακη Τσοχατζόπουλου.
Στην περίπτωση της ιταλικής εταιρείας, όπου συγκεντρωνόταν τα χρήματα που έφευγαν τμηματικά από την Ελβετία , διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος από τις αρχές της χώρας και της επιβλήθηκε πρόστιμο 450.000 ευρώ.
Κατά πληροφορίες, στα κατασχεθέντα στοιχεία από το σπίτι του Γ. Σαχπατζίδη και το γραφείο του Ακη Τσοχατζόπουλου, εντοπίστηκαν έγγραφα - φόρμες με ισχυρισμούς που θα προέβαλαν στο πλαίσιο της φορολογικής έρευνας στην Ιταλία. Τα έγγραφα αυτά θεωρούνται κρίσιμα από τους ανακριτές, καθώς συνδέουν ευθέως τους δύο κατηγορούμενους ως συνεργάτες, αλλά και τους δύο με τις επίμαχες εταιρείες, που φαίνεται να διακινούσαν χρήματα προερχόμενα από «μίζες» μέχρι και το έτος 2008.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Nina Litvinova: In Memoriam
- Δημοφιλέστερα
